КГК раскрыл противоправную схему поставок металлоконструкций по завышенной стоимости

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску раскрыты факты хищения бюджетных средств и неуплаты налогов со стороны директора коммерческой компании, занимавшейся изготовлением и поставкой металлоконструкций на государственные объекты строительства. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале КГК.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий установили, что директор компании умышленно завысил стоимость поставленных металлоизделий и внес в документы заведомо ложные сведения о толщине и стоимости профилированного листа. В результате оплаченная за счет бюджетных средств стоимость изделий оказалась значительно завышена, а сумма причиненного ущерба составила более 70 тыс. рублей.

Кроме того, было установлено, что директор оформил фиктивные финансово-хозяйственные взаимоотношения с индивидуальным предпринимателем и физическими лицами с целью вывода в теневой оборот выручки и неуплаты налогов в бюджет. В процессе следственных действий у него обнаружили документы и банковские карточки подконтрольного индивидуального предпринимателя и физических лиц.

В отношении директора возбуждено уголовное дело. Он задержан и заключен под стражу. В ходе обысков у подозреваемого изъято наличными более 100 тыс. долларов США, наложен арест на его имущество на сумму более миллиона рублей.

В настоящее продолжаются проверочные и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех эпизодов преступной деятельности.