Пресечена деятельность международной мошеннической группы: пострадали десятки тысяч человек

Правоохранительные органы выявили и остановили крупную международную преступную организацию, действовавшую в Беларуси, России и Кыргызстане. Жертвами аферистов стали десятки тысяч людей. Как сообщили в эфире телеканала ОНТ, группировка работала по отработанной схеме.

Схема

1. В интернете публиковались объявления о «выгодных инвестициях».
2. Пользователи переходили по ссылке и регистрировались.
3. Сотрудники кол-центра убеждали потенциальных клиентов внести стартовые депозиты ($250–300) для активации аккаунта.
4. Жертвам показывали иллюзию прибыли и разрешали иногда выводить небольшие суммы, чтобы стимулировать дальнейшие вложения.
5. При попытке вывести крупные средства жертв заставляли платить всевозможные комиссии, теряя все деньги.

Последствия для жертв

Некоторые инвесторы продавали имущество или брали кредиты. «В ряде случаев пострадавшие из Украины сталкивались с физическим насилием со стороны преступников, а в Беларуси жертвы чаще брали кредиты», — рассказал начальник второго отдела пятого управления ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.

Иерархия и структура группы

Группировка имела три основных подразделения:

• Привлечение клиентов: завлечение потенциальных жертв.
• Отдел удержания: выманивание максимальных сумм с клиентов.
• HR-отдел: подбор и обучение сотрудников кол-центра, включая тестирование на полиграфе и стажировку.

Максимальные суммы вложений на фейковых платформах достигали $500 тыс.

Международное расследование

«Следственным комитетом завершено расследование в отношении 55 участников и руководителей группы», — отметил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Сергей Гамко.

В рамках расследования были созданы совместные группы с участием сотрудников из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Задержанные находятся в СИЗО, часть обвиняемых уже вернула пострадавшим часть средств.

Арест имущества и продолжающееся следствие

На движимое и недвижимое имущество, а также на деньги обвиняемых наложен арест. Восемь участников пока скрываются от правосудия. Точная сумма ущерба и количество пострадавших продолжают уточняться, материалы выделены в отдельное производство.