Следователи Минской области вернули в доход государства почти миллион рублей. Подробности рассказали в УСК.

По данным следствия, в 2015 году в Сморгонь приехал 28-летний иностранец. Здесь он решил начать бизнес по продаже непродовольственной продукции. Три года мужчина регистрировал в качестве ИП знакомых, от имени которых вел розничную торговлю. А в 2018-м решил «расшириться» и открыл несколько фирм с магазинами в разных городах Беларуси. Торговля приносила хороший доход, но вместе с тем, нужно было платить и налоги. Для ведения финансового учета предприниматель нанял бухгалтера, который рассказал ему о принципах и порядке уплаты налогов и упрощенке.

Мужчина же воспользовался преступной схемой «дробления». Когда объем выручки одного субъекта хозяйствования достигал определенного критерия, не подходящего для применения льготного налогообложения, он регистрировал другое юридическое лицо с новыми магазинами.

Таким образом, с 2019 по 2022 годы «предприимчивый» бизнесмен создал не менее 8 взаимозависимых и подконтрольных фирм, между которыми искусственно распределял выручку.

Преступную схему выявили сотрудники Молодечненского межрайонного отдела УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и городу Минску.

Следователи установили, что под руководством фигуранта и его подельников нескольких лет необоснованно использовалась упрощенка. Таким образом за 3 года мужчина не уплатил в бюджет налогов на общую сумму свыше 460 тысяч рублей.

В корыстных целях он использовал и соотечественников, которым нужна была регистрация в Беларуси. Они являлись подставными лицами в преступной схеме бизнесмена.

Во время следствия также установлено, что фигурант часть выручки наличными не сдавал в банк, а забирал себе без удержания подоходного налога. Деньги использовал на личные нужды. Таким образом иностранец нанес ущерб государству на общую сумму свыше 122 тысяч рублей.

Кроме того, фигурант выдавал работникам зарплату «в конвертах».

В результате преступных действий бизнесмен задолжал в бюджет государства более 900 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Действия бизнесмена и соучастников квалифицированы по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч. 2 ст. 243-1 (уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК РБ.