Два белоруса помогли мошенникам украсть больше 300 тысяч рублей

Следственный комитет по Минской области поставил точку в расследовании одного из самых масштабных дел об интернет-мошенничестве за последнее время, сообщили в СК.

На первый взгляд — обычные люди

Фигурантами стали двое 44-летних минчан. На первый взгляд — обычные люди, но именно они оказались ключевым звеном в крупной киберсхеме, жертвами которой стали сотни белорусов. Мужчины сознательно предоставляли мошенникам свои банковские и игровые аккаунты, фактически превращая их в «перевалочные пункты» для похищенных денег. Под вывеской «лёгкого заработка» они открыли преступникам прямой доступ к средствам доверчивых граждан.

Следствие установило: обвиняемые действовали не в одиночку. За ними стояла неустановленная группа кибермошенников, скрывающаяся в сети. Роль минчан была проста и цинична — обеспечить инфраструктуру для вывода денег. Осознавая незаконность происходящего, они предпочитали закрывать глаза на преступления, руководствуясь желанием заработать.

Схема аферистов

С августа 2024 года по март 2025-го аферисты активно работали по всей стране. Они представлялись сотрудниками интернет-магазинов, мобильных операторов, а иногда даже правоохранительных органов. Используя страх, доверие и неосведомлённость людей, мошенники убеждали их переводить деньги на счета, оформленные на пособников. Дальше средства мгновенно «уходили» в криптовалюту через Telegram Wallet — по завышенному курсу, что позволяло запутывать следы и скрываться в цифровой тени. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей.

По сути, обвиняемые стали настоящим финансовым хабом для интернет-мошенников. Благодаря их участию украденные средства быстро превращались в цифровые активы и так же быстро выводились для дальнейшего использования.

В рамках расследования следователи выявили 237 эпизодов преступной деятельности. Более сотни из них долгое время оставались скрытыми и были установлены лишь в результате кропотливой аналитической работы. Остальные эпизоды поступили из разных регионов страны и были объединены в одно уголовное дело.

Объём проделанной работы впечатляет: изучены массивы банковских операций и технических данных, допрошены более 200 потерпевших и 150 свидетелей, исследовано большое количество компьютерной техники и цифровых носителей.

Финансово-экономические исследования подтвердили: схема была выстроена именно для легализации преступных доходов. Компьютерно-технические экспертизы позволили восстановить удалённые данные и доказать использование специализированного ПО для совершения преступлений.

Чтобы возместить ущерб пострадавшим, на криптовалюту и валютные средства обвиняемых наложен арест. Общая стоимость изъятого имущества превысила 73 тысячи рублей, что в дальнейшем позволит частично компенсировать потери жертв.

Собранные доказательства указывают на организованный характер преступлений: устойчивая группа, чёткое распределение ролей и заранее продуманный план. Действия обвиняемых квалифицированы как пособничество в совершении вымогательства, мошенничества и хищения имущества с использованием компьютерных технологий в крупном и особо крупном размере.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору Минской области для направления в суд.