На бизнесменов в Беларуси завели уголовное дело за миллионный долг по налогам

Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кто подозревается в финансовых преступлениях

В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель коммерческой организации, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.

Схема ухода от налогов

Установлено, что в противоправной деятельности использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тыс. рублей.

Махинации с возвратом НДС

Кроме того, руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС, содержащие недостоверную информацию (основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании). В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела.

Ущерб они возместили в полном объеме. Ведется предварительное расследование.