Флирт и кибермошенничество: как растет азиатский скам-рынок, где продают все — от крипты до живых людей

Десятки тысяч рабов, занимающихся киберпреступностью, многомиллиардные обороты на крипте, подпольные гарант-сервисы под видом легальных компаний и целые города, построенные злоумышленниками. Знакомьтесь, это обратная сторона Юго-Восточной Азии! Мы решили разобраться в тонкостях азиатского мошенничества и как с ним могла быть связана пропавшая белоруска.

«Забой свиньи»

Мьянма, Лаос и Камбоджа, в отличие от своих соседей вроде Таиланда и Вьетнама, не избалованы туристами, но свою толику признания на мировой арене все же получили. Правда, весьма специфическую — эти страны называют «сердцем кибермошенничества», а местным преступным синдикатам уже негласно присвоили статус «раковой опухоли», которая стремительно разрастается и «метастазирует» в новые регионы. Ущерб от группировок оценивается в $36 млрд.

Управление ООН по наркотикам и преступности недавно опубликовало доклад, посвящённый тому, как страны ЮВА превратились в эпицентр цифровых преступных операций, стали ключевой точкой отмывания денег и подпольных банковских операций.

Опробованные в ЮВА преступные схемы масштабируются на другие регионы — Африку, Южную Америку, Ближний Восток. Причем в Африке азиатские преступные сети развернули нелегальные майнинг-фермы под прикрытием вооружённых групп.

Преступные группировки строят фейковые города и целые кластеры с офисами и жильем, прикрываясь казино и технопарками, а в качестве рабочей силы используют похищенных и обманутых людей.

Центральной платформой для Азии стал маркетплейс Haowang (ранее — Huione Guarantee) с оборотом свыше $24 млрд при полном цикле услуг для скамеров: от дипфейк-софта до отмывания крипты.

Если раньше в подобных докладах оплотом теневой индустрии называли Россию и страны СНГ, подразумевая наркотрафик и кибератаки, то теперь в вопросах мошенничества пальму первенства захватил азиатский регион. Особая роль в докладе ООН отводится территориям, которые называют «специальными регионами» — это зоны внутри государств, которые фактически подконтрольны не властям, а вооружённым группировкам и криминальным кланам.

Именно там разрастаются целые кластеры скамеров, где мемы про «звонки из службы безопасности банка» от заключённых резко становятся неуместны — людей удерживают в рабстве, заставляя заниматься мошенничеством угрозами и насилием. Их вербуют через фейковые вакансии — например, обещая работу в сфере IT, маркетинга или туризма, а после прибытия отбирают паспорта и изолируют от внешнего мира. Вместо офисов — огромные залы с ноутбуками и командами операторов, работающих посменно. По оценкам ООН, речь идёт о десятках тысяч человек, представляющих более 50 национальностей — как правило, молодого возраста.

Основная схема, на которой зиждется азиатская скам-индустрия, называется «забой свиньи». С жертвой знакомятся и стараются наладить доверительный эмоциональный контакт — романтический, дружеский или деловой (преступники готовы играть вдолгую). Затем в качестве приманки предлагается инвестиция в крипту или IT-платформу. Человеку показывают фейковый рост депозита, убеждают вложить больше, а когда сумма достигает определённого порога, вывод блокируется, «партнёр» исчезает.

Haowang — это клирнет-площадка с китайским интерфейсом, созданная в 2021 году в Камбодже. На ней скамеры находят всё необходимое: шаблоны фейковых сайтов, инструменты взлома, поддельные документы, базы жертв и сервисы для вывода криптовалюты. После утечек и расследований платформа сменила название, но продолжает работу. В докладе UNODC её называют одним из главных узлов финансового обеспечения онлайн-преступности.

Подводя итог, можно признать, что Юго-Восточная Азия действительно превратилась в автономную площадку для масштабных теневых операций. И если судить по темпам роста — это только начало.

Как заманивают в рабство в Мьянме?

Обычно русскоговорящие менеджеры выходят на своих жертв и предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде»: для девушек — моделями, для юношей — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги. В результате люди попадают в рабство мошеннических колл-центров.

История россиянки из Читы, которая приехала в Бангкок после предложения работы в Telegram-канале: девушка планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в закрытый лагерь на границе с Мьянмой, где держали в рабстве в мошенническом колл-центре. По ее словам, людей заставляют работать по 16 часов и использовать «модельные» профили для онлайн‑мошенничества.

В таких лагерях много выходцев из стран СНГ, особенно россиян, говорит диппредставитель Российской Федерации в Мьянме. Славян и европейцев ставят на видеосвязь, остальных держат на тяжёлых задачах. Деньги не платят, нарушителей избивают.

На свободу отпускают за выкуп около $15 000, но даже после этого возможна депортация и тюрьма за превышение безвизового срока

«Работа моделью» обернулась пленом

Можем предположить, сколько девушек попадают в схожую ситуацию.

Лично мое субъективное мнение, а я давно наблюдаю за девушками, которые попадают в Тайланд из Питера, существует некая наработанная преступная схема трафика человеческих ресурсов.

Сначала — портовый город на Неве, он притягивает тех, кто хочет заработать, со всего СНГ. Это первая точка в опасном маршруте. Сюда в поисках лучшей жизни, как правило, из неблагополучных семей, приезжают молодые и привлекательные девочки из российской глубинки, из Беларуси и Украины, азиатки.

К слову, для тех, кто не знает: чтобы работать моделью в Китае, нужно было начинать в 16 лет, и иметь параметры 80-50-80, а 22 года — это закат карьеры на азиатском рынке.

Иронично, но смазливым девушкам в Питере, мечтающим о модельной карьере, как правило, предлагают работу вебкам-моделью. Затем к непростым условиям труда прибавляется увлечение наркотиками. Девчонки попадают в соответствующую среду, которая немыслима без определенной субкультуры, алкоголя и музыки, нелегального обналичивания и скама. В этот период они часто набивают тату, обрастают связями с криптовалютчиками и рэп-исполнителями, которые тему запрещенных веществ активно продвигают в своих треках. И все вроде бы сначала выглядит радужно — перспективы сделать музыкальную карьеру и завязать с вебкамом.

Так вот, успешная вебкамщица заработает себе на Тайланд, Бали. И со временем такие девушки перебираются в теплую страну, чтобы «заниматься творчеством», писать свою музыку уже оттуда. А заодно вебкамить по полной и еще иметь возможность законно «пыхать» вещества и не трястись по поводу ареста после каждой закладки.

Да, Тайланд — это вторая точка в этом маршруте. Вершина псевдоуспеха, если можно так выразиться! Откуда есть только два выхода. Первый — возвращение домой на лечение в рехабе, когда растеряны последние остатки мозга, но родители борются за непутевое дитя. Или второй — если беспощадные «хозяева»-сутенеры, снимавшие вебкамщице виллу, нашлют спортиков за какую-то провинность (перестала делиться доходом), ее продадут в рабство. Например, в Мьянму, в скам-центр.

Сколько девушек пошли по этому пути и оказались ли среди них белоруска? Можно только догадываться. Известно также, что моргов в Мьянме нет, поэтому тела умерших кремируют.

Казнь синдиката

Кстати, как стало известно еще в начале октября лидеров мафиозного «клана Мин» приговорили к смертной казни в Китае. Их обвиняли в убийствах, торговле наркотиками и других преступлениях, совершенных за границей, а именно… в Мьянме.

Расследование китайские силовики начали в ноябре 2023 года. В итоге на скамье подсудимых оказались 39 человек. Все они входили в созданную в 2015 году в мьянманском регионе Коканг банду, промышлявшую не только незаконными поставками ПАВ, но и нелегальным игорным бизнесом, проституцией и телекоммуникационным мошенничеством.

Семья Мин работала на один из четырёх кланов, контролировавших тихий городок Локкайнг в Мьянме, расположенный недалеко от китайской границы, и превратила его в центр азартных игр, запрещенных веществ и мошеннических схем. Известно, что доход клана от одних только нелегальных казино составил примерно $1,4 млрд.

Власти Мьянмы, которые контролируют лишь 60% территории страны, в конечном итоге начали зачистку. Вскоре им удалось задержать троих лидеров группировки. Спустя еще полгода они арестовали и других членов семьи и подчиненных, которых передали в Поднебесную. Поскольку среди участников преступной группировки оказались 14 граждан Китая, дело широко освещалось в местной прессе.

В итоге 11 человек были приговорены к смертной казни, среди них оказались и два ключевых члена мафиозного объединения — Мг Мьин Шонт Пхьин и Ма Тири Маунг. Еще пятеро также получили высшую меру, однако с двухлетней отсрочкой приведения приговора в исполнение — в китайских реалиях это означает незначительный шанс на помилование с заменой наказания. Пожизненные сроки дали ещё 11 членам банды, а оставшиеся 12 человек проведут в тюрьмах от 5 до 24 лет.

Как любовь обернулась сделкой

А вот еще один живой пример того, как может осуществляться темная оффлайн деятельность. 17-летняя уроженка Китая, проживающая в Мьянме, продала своего 19-летнего бойфренда за $14 000, а сама отправилась веселиться в Таиланд.

Молодые люди познакомились в бильярдном клубе. Девушка привлекла внимание студента яркой внешностью и рассказами о богатых родителях из Мьянмы. Вскоре между ними завязались отношения, и красотка уговорила его отправиться с ней к «родственникам», обещая устроить его на хорошую работу.

Парень согласился и тайком от семьи отправился в путешествие. На границе Таиланда и Мьянмы девушка внезапно исчезла, а на юношу напала вооруженная группа. Его похитили и удерживали в плену четыре месяца. Юношу заставляли заниматься кибермошенничеством, побрили налысо и избивали, из-за чего он частично потерял слух. Рабочий день длился до 20 часов, а за время заключения он похудел на 10 кг.

Кроме того, похитители потребовали от семьи молодого человека выкуп в размере $48 тысяч. Сумму удалось собрать в июне текущего года, и ад для парня закончился.

«Возлюбленная» потерпевшего была арестована по возвращении в Китай из Таиланда. Ее ждет суд.