Собственники сети магазинов секонд-хенд недоплатили в бюджет более 3,8 млн рублей

Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области выявили факты уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 3,8 млн рублей со стороны владельцев крупной сети магазинов по продаже подержанных товаров, сообщили в КГК.

По информации КГК, должностные лица компании, специализирующейся на розничной торговле секонд-хендом, в сговоре с другими участниками преступной схемы зарегистрировали дополнительно 12 фирм. Через эти компании оформлялись новые торговые точки, а выручка умышленно распределялась между ними. Такая схема позволяла незаконно применять упрощённую систему налогообложения, снижая налоговые выплаты.

В результате государству не был уплачен налог на прибыль и НДС на сумму более 3,8 млн рублей. В схеме участвовали 11 человек. Все подозреваемые задержаны и сотрудничают со следствием.

При силовой поддержке ОМОН арестовано имущество на сумму около 5,5 млн рублей: 15 объектов недвижимости и 8 автомобилей. Также изъяты 315 тыс. долларов США, 150 тыс. евро и золотые слитки общим весом 500 граммов.

В счет возмещения причиненного ущерба подозреваемые уже перечислили 1,9 млн рублей.

Сеть магазинов насчитывает 97 торговых точек в 12 городах, включая Минск, Гомель, Гродно, Могилёв и ряд крупных районных центров. На данный момент все магазины продолжают работу в обычном режиме.

Дополнительно установлено, что двое фигурантов дела могут быть причастны к экстремистской деятельности. Эти сведения будут проверены в рамках уголовного расследования.