Брестский производитель одежды устроил масштабное налоговое мошенничество — недоплатил 3 млн рублей

В Брестской области пресечена масштабная схема налогового мошенничества с участием директора компании, производящей премиальную женскую одежду. Бизнесмен сбывал свою продукцию через магазины в Минске, областных центрах и даже в России, при этом искусно обходя налоговые обязательства. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале

Пять лет фиктивных сделок: российский ИП использовался для уклонения от налогов

Следствие установило, что на протяжении пяти лет директор использовал реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя из России для фиктивных сделок. На самом деле ИП не участвовал в бизнесе, а его данные нужны были лишь для минимизации налогов — в России предприниматель использовал упрощенную систему налогообложения. Фактическая реализация одежды шла напрямую от компании к покупателям.

В результате таких схем бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму 2,9 млн рублей.

Кроме того, на протяжении четырех лет он предоставлял в налоговые органы ложные сведения о фиктивном экспорте одежды в Россию через подконтрольного ИП. За это из бюджета незаконно был возвращен налог на добавленную стоимость на сумму 552 тыс. рублей, что нанесло государству прямой ущерб.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в особо крупном размере уже возбуждены два уголовных дела.

Руководитель задержан, а на его имущество наложен арест. Следствие продолжается.