«Зарплаты в конвертах» на миллионы: в столице и Минской области накрыли 16 таксопарков
Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля выявили и пресекли масштабную противоправную схему в сфере пассажирских перевозок. Речь идет о системной выплате заработной платы «в конвертах» в столичных компаниях-такси.
Наличные — мимо кассы, безнал — через обнал
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено: незаконную деятельность вели 16 таксопарков Минска и Минской области. Их руководители и должностные лица организовали схему, при которой более 4 тысяч водителей фактически получали «серую» зарплату.
При выполнении заказов пассажиры, рассчитывавшиеся наличными, передавали деньги напрямую водителям — эти суммы не отражались ни в бухгалтерском, ни в налоговом учёте и становились частью неофициального дохода.
Конверты из офиса и фиктивные «хознужды»
Если наличных поступлений оказывалось недостаточно — например, при преобладании безналичной оплаты, — водителям доплачивали в офисах компаний наличными «в конвертах». Эти средства предварительно обналичивались руководством таксопарков.
Для этого использовались корпоративные банковские карты с фиктивным назначением платежей — «на хозяйственные нужды». Чтобы придать операциям видимость законности, должностные лица собирали чеки и документы у знакомых на АЗС, СТО, автомойках и в других организациях, после чего включали их в бухгалтерию.
Налоги не уплачены, уголовные дела возбуждены
По предварительным данным, компании-такси не уплатили подоходный налог с физических лиц на сумму более 5 млн рублей. В настоящее время продолжается расчет обязательных платежей, не перечисленных в Фонд социальной защиты населения.
В отношении пяти руководителей и должностных лиц возбуждено 16 уголовных дел. Подозреваемые задержаны, дают признательные показания и уже приступили к возмещению причиненного ущерба.
Аресты и следствие продолжаются
На имущество и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компаний, наложен арест. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и масштабы противоправной деятельности.
