Гражданин Грузии пытался вывезти из Беларуси 235 тыс. евро по поддельным документам

Гражданин Грузии пытался вывезти из Беларуси 235 тыс. евро, предоставив поддельные документы, подтверждающие их происхождение. Об этом сообщают Таможенные органы Беларуси.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Бенякони». При следовании на легковом автомобиле VOLKSWAGEN гражданин Грузии задекларировал сумму в 235 тысяч евро. Поскольку общая сумма наличных превышала 100 тысяч долларов США, он предъявил соответствующие документы о происхождении средств.

Гродненские таможенники усомнились в подлинности предоставленных документов и провели проверку, в ходе которой выяснилось, что деньги поступили от фиктивных компаний.

Денежные средства изъяты до решения суда.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу денежных средств в крупном размере Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.