КГБ выявил крупный теневой обменник криптовалюты в Беларуси

Двое иностранцев незаконно занимались в Беларуси предпринимательской деятельностью, связанной с продажей криптовалюты. Расследование уголовного дела завершено. Подробности рассказали в СК.

Так, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших финансовых сервисов по обмену токенов в России, Армении, Узбекистане, Казахстане, Украине, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах, организовал продажу указанных активов в Беларуси.

Отмечается, что сначала мужчина изучил законодательство по вопросам обращения криптовалюты в стране. Бизнесмен запрашивал сведения из госорганов о порядке реализации токенов и электронных денег, а также консультировался с квалифицированными юристами. Последние, к слову, разъяснили ему ответственность за нарушение налогового законодательства и посоветовали не заниматься вышеуказанным.

Но мужчина занялся продажей криптовалюты. В дело он привлек и своего 38-летнего приятеля — тоже иностранца.

Продавали цифровые активы бизнесмены в арендованном офисном помещении в столице. Сделки заключали на интернет-сайтах, зарегистрированных вне Беларуси. На ресурсах размещали информацию о предлагаемых услугах. 

Клиентами были физлица. Продавцы требовали от них заблаговременно сообщать о своем прибытии в офис, а также о размерах и наименовании цифровой валюты, которую желают купить. Кроме того, те должны были пройти верификацию в телеграм-чате, где общались с продавцом.

«Установлено также, что бизнесмены обманным путем вовлекли в преступную схему физлиц, которые вели учет и систематизацию сведений о клиентах», — отметили в ведомстве.

Также в СК добавили, что в целях сокрытия налоговой базы и неуплаты подоходного иностранцы использовали различные средства анонимизации, в том числе учетные записи, зарегистрированные в Telegram, с которых велась переписка с клиентами.

Внимание правоохранительных органов компаньоны привлекли в марте 2023 года. Тогда сотрудники КГБ и пресекли их деятельность.

Доказано, что с декабря 2019 года по январь 2023-го обвиняемые провели более 2 тысяч сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от одной до 100 тысяч долларов. Комиссия зависела от проводимой сделки и составляла от 1 до 5%. В результате преступной деятельности они получили доход на сумму, превышающую 10 миллионов белорусских рублей.

Действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Свою вину они признали в полном объеме и дали подробные показания. Ущерб в размере более 1,1 миллиона белорусских рублей возместили в полном объеме.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.