Ущерб на 6 миллионов рублей – чем закончилось дело по незаконной продаже апартаментов в Копище
Стало известно о завершении расследования в отношении директора «СИ — трейдинг», сообщает Следственный комитет Беларуси.
По данным следствия, 55-летний директор организации в отсутствие разрешительной и проектной документации в период с 2023 по 2024 год осуществил реализацию бизнес-апартаментов в составе паркинга, возводимого в д. Копище Минского района.
Установлено, что организация не имела права на возведение и реализацию апартаментов в рамках данного объекта, а деньги инвесторов привлекались незаконно.
Директор был осведомлен о нарушениях, однако умышленно игнорировал данный факт и обязательства перед инвесторами не выполнил, чем причинил ущерб 57 потерпевшим и 2 юридическим лицам на общуюб сумме более 6 миллионов рублей.
Детали расследования
В ходе расследования проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обвиняемому субъектов хозяйствования. Установлено, что денежными средствами инвесторов он распорядился не на цели, предусмотренные договорами. Под напором неопровержимых доказательств директор полностью признал вину.
На данный момент наложен арест на имущество ООО «СИ-трейдинг», обвиняемого и его родственников на общую сумму более 13 миллионов рублей. Среди арестованного имущества – незавершенный паркинг, объекты недвижимости, токены и транспортные средства.
Решение о возмещении ущерба потерпевшим будет принято судом в установленном законом порядке.
Предыстория
Напоминаем, что еще в 2023 году «СИ-Трейдинг» анонсировал амбициозный проект по строительству компактных апартаментов от 16 до 32 м² по цене около $1000 за квадрат. Многие поверили в перспективу, но в какой-то момент стройка замерла.
Сложности возникли не только из-за отсутствия средств на строительства у «СИ-трейдинг». Изначально Минский райисполком дал разрешение компании построить многоэтажную парковку с магазинами или кафе, но не жилье, так как это промышленная зона.
Однако несмотря на запрет, «СИ-трейдинг» брал деньги с людей под обещание бизнес-апартаментов, что было незаконно.
