Иностранец создал финансовую пирамиду в Минской области

Следственное управление УСК по Минской области ведет расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С мая 2022 года по октябрь 2024 года 29-летний иностранец совершил серию мошеннических действий на территории Минской области. Под предлогом получения займов на «финансовые проекты» он обманул 11 человек на сумму более 845 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Согласно материалам дела, мошенник представлялся успешным предпринимателем, обещая инвесторам доход от оборота средств в различных сферах, таких как покупка-продажа недвижимости, бетонных плит, дверей, автомобильных запчастей из Японии. Он уверял потерпевших в высокой доходности их вложений.

Однако выяснилось, что деньги не вкладывались в заявленные проекты, а использовались для покупки криптовалюты. Ее, по словам мужчины, можно было вывести только за границей. Позже он признался, что создал финансовую пирамиду, перераспределяя деньги между участниками.

Даже после разоблачения он продолжал обманывать жертв, обещая скорое возвращение денег. Он утверждал, что сотрудники «спецслужб» доставят 230 тысяч долларов США в Червень для погашения долгов.

В январе 2025 года злоумышленник был задержан. Следователи провели расследование, допросили потерпевших и свидетелей, изъяли и проанализировали документы и переписки. Установлено 43 эпизода его преступной деятельности.

На основании собранных материалов мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно, в крупном и особо крупном размере. По решению заместителя прокурора Минской области он заключен под стражу. Фигурант частично признал вину.

Расследование продолжается.